Politicky exponovaná osoba je ta, která zjednodušeně řečeno zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Můžete se setkat také se zkratkou PEP, která pochází z anglického (politically exposed person).
Politicky exponovaná osoba je definována v zákoně č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), nazývaného také zákon o praní špinavých peněz. Tento zákon požaduje, aby se před uzavřením každého obchodu zjistilo, zda klient je nebo v předchozích 12 měsících byl politicky exponovanou osobou.
Do roku 2016 se o politicky exponované osobě mluvilo jen u osob s bydlištěm mimo ČR, případně ve veřejných funkcích vykonávaných mimo ČR. Od roku 2017 se za politicky exponované osoby považují všechny fyzické osoby splňující zákonnou definici včetně tuzemských.
Jaké funkce se považují za politicky exponované?
Politicky exponovaná osoba je dle zákona následující funkce:
- hlava státu
- předseda vlády
- vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
- člen parlamentu
- člen řídícího orgánu politické strany
- vedoucí představitel územní samosprávy
- soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
- člen bankovní rady centrální banky
- vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
- člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
- velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, a nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci.
Politicky exponovanou osobou jsou i osoby blízké či jinak propojené s takovou osobou (jako např. společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob). Vztahuje se tak i na děti, partnery, rodiče takové osoby. Opatření se takto snaží zamezit či odhalit toky peněz, které by mohly pocházet z manipulace s veřejnými zakázkami. Existuje riziko, že by špinavé peníze mohly takové osoby uložit na účty svých rodičů nebo dětí.